Les options de la fiche permettent d’ajuster certains paramètres du dossier KYC.

Accéder aux options de la fiche #

Depuis la fiche client, cliquez sur l’accès « Option de la fiche » situé dans l’interface du dossier.

Paramètres modifiables #

• Responsable attribué au dossier KYC.
• Niveau de vigilance utilisé.
• Catégorie du client.
• Statut du client : prospect, actif ou passif.
• Fréquence de revue du dossier client.
• Date de la prochaine revue du dossier

Actions possibles #

Via ce menu vous pouvez :

1. Modifier la demande de document pour le dossier en cours
2. Copier les réponses de l’analyse de risques d’un autre dossier vers le dossier en cours
3. Télécharger tous les documents attachés au dossier client
4. Télécharger l’audit trail des actions réalisées sur le dossier