Cette procédure explique comment paramétrer les recherches sanctions, PEP et presse négative

Comment paramétrer le screening ? #

Vous pouvez accéder aux paramétrages du screening de deux manières :

• Via le registre des clients, en entrant dans le dossier pertinent et en se rendant dans l’onglet « Identification client/mandataire/bénéficiaire). L’onglet « configuration de la recherche » est alors disponible en bas de la fenêtre.
• Via le registre des personnes en cliquant sur la personne concernée.

Comment paramétrer le screening sur les listes PEP et de Sanctions ? #

1. Cliquez sur configuration de la recherche et rendez-vous dans le premier cadrant nommé « Vérification de noms« 

2. Sélectionnez le mode de recherche souhaité : manuel ou automatique.
En cas de screening automatique, choisissez la fréquence en jours — par exemple, 1 jour pour un screening quotidien, 7 jours pour un screening hebdomadaire, etc. — ainsi que la date de départ du screening.
Attention : si vous choisissez la date du jour comme date de départ, le screening ne sera pas effectué automatiquement, celui-ci étant lancé à 5 heures du matin. Vous devrez donc le déclencher manuellement pour la journée en cours.

3. Cliquez sur « enregistrer »

Remarque : vous pouvez également activer le filtre personnalisé si vous souhaitez effectuer des recherches floues.
Vous pourrez ainsi opter pour une recherche floue avec une distance de 1 ou 2, ce qui signifie qu’un ou deux caractères peuvent différer dans le nom recherché.

Comment paramétrer le screening adverse media ? #

1. Cliquez sur configuration de la recherche et rendez-vous dans le second cadrant nommé « Presse négative »

2. Sélectionnez le mode de recherche souhaité : manuel ou automatique.
En cas de screening automatique, choisissez la fréquence souhaitée ainsi que la date de départ du screening.
Attention : si vous choisissez la date du jour comme date de départ, le screening ne sera pas effectué automatiquement, celui-ci étant lancé à 5 heures du matin. Vous devrez donc le déclencher manuellement pour la journée en cours.

3. Cliquez sur « enregistrer »

Remarque : vous pouvez également activer le filtre personnalisé si vous souhaitez modifier les paramètres de recherche par défaut. Il vous suffit alors de cliquer sur « activer le filtre » puis sur « réglages avancés pour le filtre des articles ».

Vous pouvez ainsi modifier les paramètres suivants :

1. Langue des articles

2. Score de correspondance IDM (entre 60 et 100)
L’IDM est un score de correspondance permettant d’évaluer le niveau de similarité entre les informations renseignées lors de la recherche et les informations mentionnées dans l’article de presse au sujet de l’entité recherchée.

Ce score repose sur une corrélation entre les informations saisies dans la recherche et les éléments repris dans l’article concernant la personne ou l’entité concernée.

L’objectif de l’IDM est de réduire les faux positifs en distinguant les résultats les plus pertinents des résultats plus incertains.

À ce stade, seuls les articles présentant un score supérieur à 60 % sont remontés dans les résultats.

Un score inférieur à 60 % signifie que l’article n’est pas pertinent

Un score compris entre 60% et 79 % correspond à une correspondance possible ou faible. Ces résultats doivent être analysés avec prudence afin de confirmer si l’article concerne effectivement la personne ou l’entité recherchée.

Un score égal ou supérieur à 80 % correspond à une correspondance forte. Dans ce cas, le niveau de confiance est plus élevé quant au fait que l’article concerne bien la personne ou l’entité recherchée.

3. Rôle du sujet (Participant direct ou indirect)

4. Vérification de la source (Sources vérifiées ou non)

5. Indicateur de risque (Aucun risque, enquêter ou risque élevé)
Le statut « risque élevé » indique un niveau de risque élevé. Il s’applique lorsque le niveau de correspondance est fort, que la personne est directement impliquée dans les faits reprochés et que la source est vérifiée.

Le statut « enquêter » signifie que le résultat nécessite une analyse complémentaire. Il s’applique lorsque la personne est directement impliquée dans les faits, mais que la correspondance est seulement possible ou que la source n’est pas vérifiée. Il peut également s’appliquer lorsque la personne est impliquée dans les faits sans être considérée comme un participant direct.

Le statut « Aucun risque » signifie que la personne est simplement mentionnée dans l’article, sans être impliquée dans un comportement répréhensible. Ce statut indique donc que l’article ne semble pas faire apparaître de risque direct concernant la personne ou l’entité recherchée.