KYC 18 01.01 – Comprendre le tableau de bord général 01.02 – Utiliser le registre des clients 01.03 – Utiliser le registre des personnes 01.04 – Suivre l’expiration des documents 02.01 – Créer un nouveau prospect ou client 02.02 – Identifier un client 02.03 – Identifier un mandataire ou un bénéficiaire 02.04 – Réaliser l’analyse de risques BC/FT 02.05 – Vérifier l’identité et gérer les documents 02.06 – Collecter les informations complémentaires 02.07 – Valider un dossier KYC et suivre la validation 02.08 – Modifier les options d’une fiche client 02.09 – Clôturer un dossier client (fin de relation) 03.01 – Télécharger un rapport et créer un template 04.01 – Screening – Paramétrage 04.02 – Screening – Déclenchement manuel 04.03 – Vérifier et traiter les hits de screening 04.04 – Analyser le risque géographique
