Cette procédure explique comment compléter l’analyse de risques BC/FT et calculer le niveau de vigilance dans VIGIL KYC.
Procédure pour compléter l’analyse de risques #
1. Ouvrez le dossier client (Via le registre des clients)
2. Ouvrez la section « Analyse des risques » dans le dossier client.
3. Répondez à chaque question par « Oui » ou « Non ».
4. Ajoutez un commentaire lorsque cela est utile, en cliquant sur l’icône crayon.
5. Cliquez sur « Calculer » afin de déterminer le niveau de vigilance.
Procédure pour copier/coller les réponses d’un client à l’autre #
Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les accès administrateur
1. Ouvrez le dossier du client pour lequel vous souhaitez importer les réponses d’un autre dossier
2. Dans la colonne de gauche, en bas de l’écran, entrez dans les options de la fiche
3. Dans la section « copier les réponses d’une analyse existante », cliquez sur « Vers traitement »
4. Dans le menu déroulant, sélectionnez le client depuis lequel vous souhaitez copier les réponses puis cliquez sur « Vérifier »
5. En bas de l’écran, cochez « confirmer la copie » et cliquez sur « copier »
6. Allez dans la section Analyse des risques, vérifier et adaptez les réponses, puis cliquez sur « Calculer »
Bon à savoir #
Vous pouvez cliquer sur « Imprimer » afin de disposer de l’analyse de risques en PDF. Cela peut être utile notamment pour en discuter en interne.
Vous pouvez consulter une guidance associée à chaque question en cliquant sur le petit « I » à côté de chaque question
Écrire un commentaire n’est pas obligatoire. Cela peut cependant être utile si une analyse a été nécessaire pour répondre à une question ou si vous souhaitez garder la trace d’un mémo. Ce commentaire apparaitra dans le rapport et sera sauvegardé dans l’application.