Créer et gérer un dossier KYC
- 02.01 – Créer un nouveau prospect ou client
- 02.02 – Identifier un client
- 02.03 – Créer/Identifier un mandataire ou un bénéficiaire
- 02.04 – Réaliser l’analyse de risques BC/FT
- 02.05 – Vérifier l’identité et gérer les documents
- 02.06 – Collecter les informations complémentaires
- 02.07 – Valider un dossier KYC et suivre la validation
- 02.08 – Modifier les options d’une fiche client