KYC
- 01.01 – Comprendre le tableau de bord général
- 01.02 – Utiliser le registre des clients
- 01.03 – Utiliser le registre des personnes
- 01.04 – Suivre l’expiration des documents
- 02.01 – Créer un nouveau prospect ou client
- 02.02 – Identifier un client
- 02.03 – Créer/Identifier un mandataire ou un bénéficiaire
- 02.04 – Réaliser l’analyse de risques BC/FT
- 02.05 – Vérifier l’identité et gérer les documents
- 02.06 – Collecter les informations complémentaires
- 02.07 – Valider un dossier KYC et suivre la validation
- 02.08 – Modifier les options d’une fiche client
- 03.01 – Télécharger un rapport et créer un template
- 04.01 – Lancer un screening manuel
- 04.02 – Vérifier et traiter les hits de screening
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