Cette procédure explique comment lancer un scan rapide sur des personnes et traiter les résultats associés.

Objectif #

Le screening permet de rechercher une ou plusieurs personnes sur les listes de sanctions, de condamnations criminelles et de personnes politiquement exposées (PEP).

Procédure #

1. Ouvrez le « Registre des personnes ».

2. Cliquez sur le bouton permettant de lancer un scan rapide sur les personnes.

3. Sélectionnez les personnes à rechercher.

4. Cliquez sur « Lancer le scan ».

5. Ouvrez l’onglet « Vérification hits ».

6. Cliquez sur la personne à contrôler.

7. Vérifiez la pertinence du résultat et qualifiez le hit.

Lancement d’un scan rapide depuis le registre des personnes.

Sélection des personnes à rechercher et lancement du scan.

Ouverture du résultat dans l’onglet de vérification des hits.

Vérification et qualification de la pertinence du hit.

Résultat attendu #

Chaque résultat de screening doit être qualifié afin de distinguer les hits pertinents des homonymies ou résultats non applicables.

Point d’attention : Le traitement des hits doit être documenté. Ajoutez un commentaire suffisamment clair pour justifier la décision prise.