Archives des Screening et hits - Vigil

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KYC

Aller directement à Vue d’ensemble KYC Dossiers KYC, collecte, validations et reporting. Name Screening Contrôles PEP, sanctions et recherches associées. Adverse Media Presse négative assistée par IA. Country Risk Analyse du risque pays intégrée au processus KYC.

Compliance/RC

Aller directement à Cockpit Compliance Missions, contrôles, recommandations et reporting RC. Cockpit RC Vue consolidée des missions et points ouverts. Usages clés Plans de contrôle, constats, recommandations et alertes. Multi-entités Suivi harmonisé sur plusieurs structures.

Risk

Aller directement à Risk Management Cartographies, plans d’action, dashboards et reporting. Structure du dispositif Cartographier, traiter et piloter les risques. Modèles prédéfinis LBC/FT, IT/TIC, télétravail, sous-traitance et opérationnel. Expertise & paramétrage Approche métier, accompagnement et audit trail.

Due Diligence

Aller directement à GAP & Due Diligences Missions sur mesure, questionnaires, scoring et reporting. Mission builder Créer des modèles et configurer les demandes. Portail sécurisé Accès e-mail, réponses, dépôts et commentaires. Suivi & reporting Avancement, scoring, points ouverts et rapports.

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KYC Dossiers, screening, adverse media, risque pays et reporting. Compliance/RC Missions, contrôles, recommandations, alertes et reporting RC. Risk Cartographies, plans d’action, dashboards et modèles de risques. GAP & Due Diligences Missions sur mesure, questionnaires, scoring et collecte documentaire. Audit interne Plan d’audit, missions, travaux, recommandations et reporting. Contrôle interne Contrôles clés, preuves, exceptions, plans d’action et reporting. RGPD / GDPR Registre, demandes, incidents, sous-traitants et reporting. Processus & Contrôles Processus, contrôles attachés, tâches, preuves et reporting.

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KYC

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01.01 – Comprendre le tableau de bord général
01.02 – Utiliser le registre des clients
01.03 – Utiliser le registre des personnes
01.04 – Suivre l’expiration des documents
02.01 – Créer un nouveau prospect ou client
02.02 – Identifier un client
02.03 – Créer/Identifier un mandataire ou un bénéficiaire
02.04 – Réaliser l’analyse de risques BC/FT
02.05 – Vérifier l’identité et gérer les documents
02.06 – Collecter les informations complémentaires
02.07 – Valider un dossier KYC et suivre la validation
02.08 – Modifier les options d’une fiche client
03.01 – Télécharger un rapport et créer un template
04.01 – Lancer un screening manuel
04.02 – Vérifier et traiter les hits de screening

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Screening et hits

04.01 – Lancer un screening manuel
04.02 – Vérifier et traiter les hits de screening

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