Les options de la fiche permettent d’ajuster certains paramètres du dossier KYC.

Objectif #

Chaque fiche client dispose d’un menu d’options permettant de modifier certains paramètres du dossier.

Accéder aux options de la fiche #

Depuis la fiche client, cliquez sur l’accès « Option de la fiche » situé dans l’interface du dossier.

Accès au menu « Option de la fiche » depuis la fiche client.

Paramètres modifiables #

• Responsable attribué au dossier KYC.
• Niveau de vigilance utilisé.
• Catégorie du client.
• Statut du client : prospect, actif ou passif.
• Fréquence de revue du dossier client.

Menu de configuration de la fiche client.

Point d’attention : La modification manuelle du niveau de vigilance n’est pas recommandée. Elle constitue une dérogation au résultat de l’analyse de risques et doit être justifiée selon vos procédures internes.

Résultat attendu #

Après enregistrement, les paramètres sélectionnés s’appliquent au dossier client et sont repris dans les vues ou rapports concernés.