Cette procédure explique comment consulter les documents demandés, les importer et remplacer les documents expirés.

Objectif #

La vérification d’identité repose sur la collecte et la mise à jour des documents demandés dans le dossier KYC.

Consulter et importer les documents demandés #

1. Dans le dossier client, ouvrez la section « Résumé des documents ».

2. Cliquez sur « Afficher » pour consulter les documents attendus.

3. Téléchargez ou importez les documents demandés sur la plateforme.

4. Vérifiez que le statut des documents est correctement mis à jour.

Résumé des documents et bouton « Afficher ».

Import des documents demandés dans le dossier client.

Remplacer un document expiré #

1. Ouvrez la section « Expiration des documents ».

2. Identifiez le document expiré ou arrivant à échéance.

3. Importez une nouvelle version du document.

4. Contrôlez que la nouvelle version est bien attachée au dossier.

Remplacement d’un document expiré par une nouvelle version.

Conseil : Lorsque le module de communication client est activé, vous pouvez également envoyer une demande au client afin qu’il fournisse lui-même une nouvelle version du document.