Utiliser le registre des clients

Le registre des clients centralise tous les clients encodés dans VIGIL KYC et permet d’accéder rapidement à leur dossier.

Objectif #

Le registre des clients reprend l’ensemble des personnes physiques et morales créées dans l’application. Il permet à la fois de consulter les dossiers existants et d’effectuer les principales actions de gestion.

Actions disponibles #

• Créer un nouveau client ou prospect.
• Accéder au dossier KYC d’un client existant.
• Supprimer un client, si votre profil dispose des droits nécessaires.
• Consulter les informations synthétiques associées à chaque client.

Informations affichées dans le registre #

• Type de client : personne physique ou personne morale.
• Niveau de vigilance attribué : simplifiée, standard ou renforcée.
• Statut du client : prospect, actif ou passif.
• Catégorie assignée au client.
• Pays du client.
• Date de création du client dans l’application.
• Fréquence de revue du dossier KYC.
• Avancement de la collecte des documents.

Registre des clients avec les actions et informations de synthèse.

Point d’attention : La suppression d’un client doit être utilisée avec prudence. Vérifiez toujours les règles internes de conservation et de traçabilité avant de supprimer un dossier.