Lors de la connexion, l’utilisateur est redirigé vers le tableau de bord général. Celui-ci est purement indicatif : il permet de visualiser rapidement l’état global de la base KYC, sans remplacer les onglets détaillés.

Informations disponibles (dans l’ordre d’affichage) #

• Ligne 1 :
  • Le nombre de clients encodés dans l’application.
  • Le nombre de fichiers reçus.
  • La répartition des clients par niveau de vigilance : simplifiée, standard ou renforcée.
• Ligne 2 :
  • La confirmation que le module de screening est actif. Une distinction est effectuée entre le screening classique (PEP/Sanctions) et la presse négative.
  • Le nombre de crédits de screening restants. Une distinction est effectuée entre le screening classique (PEP/Sanctions) et la presse négative.
  • Les résultats du dernier screening effectué, détaillés dans l’onglet « Vérification hits ».
  • Le journal indiquant l’historique des recherches automatiques
• Ligne 3 :
  • Le classement des clients par pays.
  • Un résumé des documents expirés ou arrivant à échéance, détaillé dans l’onglet « Expiration des documents »
  • Les demandes de mises à jour de données reçues de vos clients (uniquement si le module communication client est activé dans votre base)

Bon à savoir #

Les indicateurs du tableau de bord sont destinés à orienter l’utilisateur vers les dossiers ou actions à traiter. Pour effectuer une action concrète, il faut ensuite ouvrir l’onglet ou le dossier concerné.