Analyse de risques de BC/FT

Article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Obligation légale Les sociétés sont tenues de formaliser une analyse des risques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) en conformité avec l’article 2-2 […]

Bases de connaissances & checklists 

Paramétrées Personnalisables Mises à jour en continu De nombreuses checklists disponibles VIGIL permet de centraliser, préserver et faire évoluer ses connaissances dans un outil unique. Profitez d’un catalogue composé de bases de connaissances et checklists paramétrées, personnalisables et mises à jour en continu. Découvrez plus de 2.000 points de contrôles axés sur les thématiques suivantes: Conformité Respecter […]

Analyses de risques 

Anticipez & optimisez la gestion des risques Cartographiez les risques et les mesures à adopter pour vous protéger Téléchargez vos rapports en un clic Identifiez, cartographiez & mitigez les risques RAR Rapport d’analyse des risques (RAR) en conformité avec les Circulaires CSSF 12/544 & 19/727 (applicable aux PSF de support) LBC/FT Analyse des risques de […]

Conformité aux exigences LBC/FT

Respectez les exigences du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié Élaborez votre plan compliance LBC/FT & définissez vos missions de contrôles Téléchargez vos rapports LBC/FT en un clic Respectez les exigences LBC/FT Responsabilités du RR & RC Attribution des rôles du Responsable du Respect (RR) & du Responsable du Contrôle (RC) en conformité avec le […]