Analyse de risques de BC/FT

Obligation légale

Les sociétés sont tenues de formaliser une analyse des risques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) en conformité avec l’article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004.

Les sociétés ont l’obligation de:

Les étapes d'une analyse de risque

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