Conformité aux exigences LBC/FT

Respectez les exigences du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié Élaborez votre plan compliance LBC/FT & définissez vos missions de contrôles Téléchargez vos rapports LBC/FT en un clic Respectez les exigences LBC/FT Responsabilités du RR & RC Attribution des rôles du Responsable du Respect (RR) & du Responsable du Contrôle (RC) en conformité avec le […]

Analyse de risques de BC/FT

Les sociétés sont tenues de formaliser une analyse des risques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) en conformité avec l’article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004.

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