Conformité aux exigences LBC/FT

Respectez les exigences du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié Élaborez votre plan compliance LBC/FT & définissez vos missions de contrôles Téléchargez vos rapports LBC/FT en un clic Respectez les exigences LBC/FT Responsabilités du RR & RC Attribution des rôles du Responsable du Respect (RR) & du Responsable du Contrôle (RC) en conformité avec le […]
Analyses de risques

Analyses de risques de BC/FT – IT (Circulaire CSSF 20/750) – Télétravail (Circulaire CSSF 21/769) – RAR (Circulaires CSSF 12/544 & 19/727)
Bases de connaissances & checklists

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Analyse de risques de BC/FT

Les sociétés sont tenues de formaliser une analyse des risques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) en conformité avec l’article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004.
Découvrez comment VIGIL peut vous aider dans la définition de votre appétence aux risques ainsi que dans la réalisation de votre analyse de risques.