Application KYC & Name Screening
Un KYC structuré. Un Name Screening fiable. Une conformité maîtrisé.
VIGIL combine gestion KYC et Name Screening pour fluidifier vos processus tout en respectant les exigences réglementaires.
Identifiez vos clients, évaluez les risques et effectuez des contrôles sur les listes sensibles en un temps record, sans compromis sur la sécurité ni la conformité.
Name Screening
Grâce à notre moteur de recherche automatisé, identifiez rapidement toute correspondance avec :
- Des personnes politiquement exposées (PEP)
- Des personnes ou entités sous sanctions
- Des individus ou organisations impliqués dans des activités criminelles
Fonctionnalités clés :
- Définissez librement la fréquence des recherches
- Accédez à des reportings détaillés, par dossier ou consolidés
- Bénéficiez d’un historique de recherches complet et sécurisé
- Évitez les doublons grâce à un système de détection des contrôles redondants
Gestion des dossiers KYC
- Identification et vérification d’identité centralisées
- Analyse de risques paramétrable selon votre politique interne
- Application des niveaux de vigilance appropriés
- Traçabilité complète des actions et décisions prises
- Alerte automatique en cas de documents expirés
- Outils de pilotage pour agir rapidement
- Rapports personnalisés générés en un clic
- Validation et revues périodiques formalisées simplement
Personnalisation avancée :
- Types de documents requis
- Questionnaire d’analyse de risques
- Reportings avancés
Collecte de documents
Réduisez les échanges chronophages et gagnez en efficacité :
-
Envoi de demandes directement via l’application
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Suivi en temps réel de l’avancement des demandes
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Importation automatique des documents reçus
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Demandes entièrement personnalisables selon le profil client
Screening adapté à vos besoins
1. PEP (Personnes Politiquement Exposées)
Identifiez instantanément les profils à risque grâce à une détection automatique des PEP, incluant leurs proches et associés. Notre base constamment mise à jour vous permet d’appliquer les mesures de vigilance renforcées dès l’entrée en relation.
2. Sanctions financières
Soyez alerté en temps réel en cas de correspondance avec des individus ou entités figurant sur des listes de sanctions internationales. Notre système vérifie les bases officielles pour garantir une conformité continue et sans faille.
3. Presse négative
Détectez les signaux d’alerte grâce à une surveillance intelligente des sources médiatiques. Identifiez les clients associés à des faits de fraude, corruption ou blanchiment, et intégrez ces informations dans votre évaluation des risques